Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову и бывшего руководителя ООО «Уздунробита» Бехзода Ахмедова обвинили в США во взяточничестве и отмывании денег на сумму $865 млн. Об этом 7 марта сообщается на сайте Министерства юстиции США.
Объявление сделано от имени помощника генерального прокурора Брайана А. Бенчковски из уголовного отдела Министерства юстиции США, прокурора США Джеффри С. Бермана из Южного округа Нью-Йорка, специального агента Раймон Вильянуэва из Управления внутренней безопасности США (HSI).
Речь идет о расследовании коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана, которое Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) вели в отношении МТС, Veon и шведской компании Telia Company AB (до переименования — TeliaSonera).
Все эти компании торговались на фондовых биржах США. Американские следователи подозревали их в коррупционных выплатах структурам.
В сообщении говорится, что согласно признаниям компаний, в период между 2004 и 2012 годами МТС давала взятки за выход компании на рынок Узбекистана посредством покупки «Уздунробиты», получение ценных телекоммуникационных активов и продолжение работы в стране.
МТС и «Уздунробита» также купили компанию KOLORIT DIZAYN INK LLC (KOLORIT), зная, что цена на компанию завышена, что было сделано для отмывания денег, считают обвинители.
Гульнара Каримова обвиняется в использовании служебного положения для вымогательства и получения взяток на сумму свыше $865 млн от трех телекоммуникационных компаний.
Впоследствии эти взятки были отмыты через американскую финансовую систему, утверждается в сообщении. Эти средства сейчас заморожены в банках, но в сообщении говорится, что подана жалоба на конфискацию $850 млн, которые, по мнению обвинителей, являются теми самыми взятками или связаны с делом.
Бехзод Ахмедов обвинен в сговоре с целью нарушения закона США о противодействии зарубежной коррупционной практике (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), в двух случаях нарушения этого закона и также в сговоре с целью отмывания денег.
«Обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде», — подчеркивается в сообщении.
Объявление также подкреплено копией обвинительного акта против Каримовой и Ахмедова. Дело ведет группа следователей сразу по нескольким направлениям.
Ранее Spot писал, что МТС пошла на сделку и согласилась заплатить $850 млн за коррупцию в Узбекистане.
