В Узбекистане растут объемы незаконного вывоза валюты, следует из статьи эксперта Таможенного института Государственного таможенного комитета Фархода Гафурова в журнале «Экономическое обозрение».

По данным таможенной статистики в 2019 году было более 220 случаев незаконного вывоза денег в различных валютах:


Наиболее показательна динамика роста незаконного вывоза в Кыргызстан — если в 2017 году правоохранительными органами были пресечены попытки контрабанды валюты на сумму более 4,3 млрд сумов, то в 2018 — более 26,2 млрдсумов, 2019 — 27 млрд. сумов; в течение января-сентября 2020-го — 5,6 млрд. сумов. Одной из основных причин называют слабую контролируемость участков границы между странами.

Как это происходит

Основными каналами полулегального и нелегального вывоза иностранной валюты являются:

  • заключение фиктивных импортных контрактов;
  • преднамеренное нарушение условий договора на поставку товаров по согласованию с зарубежным партнером;
  • невозврат валютной выручки;
  • использование пробелов в валютном законодательстве, в частности, по операциям в режиме экспорта-импорта;
  • невозврат кредитов узбекским заемщиком и выплата завышенных процентов по кредиту, предоставленному банком-нерезидентом;
  • создание фирм-«однодневок» и дочерних компаний, зарегистрированных в офшорной зоне;
  • контрабандный вывоз товаров и наличной иностранной валюты.

Вывоз чаще всего обслуживается посредством межбанковских операций и перераспределением денег внутри компаний с использованием механизма трансфертных цен, внутреннего кредитования и выплаты страховых премий.

Основными субъектами вывоза капитала по-прежнему выступают крупные транснациональные корпорации. Контроль за движением валютных средств — это, в первую очередь, контроль над банковскими учреждениями, осуществляющими операции по их переводу.

Такое движение за пределы Узбекистана может осуществляться в двух формах: наличной и безналичной. Первая форма — это компетенция таможенных органов, вторая — преимущественно Центрального банка.

Реклама на Spot.uz

Повышенные риски незаконного вывоза валюты в условиях либерализации валютного рынка присущи не только Узбекистану, но и другим странам. Так, ежегодный объем неофициальных валютных операций в мире составляет $67 трлн.

К чему это приводит

Незаконный вывоз иностранной валюты из Узбекистана в другие страны ведет к сокращению предложения иностранной валюты на валютной бирже, что оказывает отрицательное влияние на реальный курс узбекского сума по отношению к иностранным валютам.

При этом сокращаются валютные ресурсы страны, снижаются возможности инвестирования в национальную экономику при росте инвестиционного потенциала других стран, что в перспективе негативно влияет на платежный баланс страны.

Что делать

Для предотвращения незаконного вывоза валюты эксперт рекомендует:

  • провести пропагандистскую работу среди населения по разъяснению уголовной ответственности за незаконный вывод валютных средств через приграничные территории;
  • создать условия для проведения торгово-валютных операций между предпринимателями Узбекистана и предпринимателями других стран в двух государственных валютах;
  • усилить меры контроля валютных операций между предпринимателями Узбекистана и предпринимателями других государств;
  • повысить популярность рынка ценных бумаг Узбекистана для привлечения валютных средств;
  • усилить меры контроля на слабо контролируемых участках границы;
  • ввести поощрения для сотрудников правоохранительных органов, выявивших контрабанду валюты на слабо контролируемых участках границы.

Эти меры будут способствовать предотвращению контрабанды валюты из Узбекистана в другие страны.