Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес решение по делу о конфискации незаконно полученных средств компании Takilant, сообщила Swissinfo со ссылкой на решение суда.
Компания была связана с двумя из пяти счетов в швейцарских банках, в отношении которых велось расследование. Всего у Takilant изъяли более $350 млн.
Суд постановил конфисковать большую часть замороженных средств. Изъятию подлежат $293 млн, поскольку причастные к делу лица (включая дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову) были осуждены за отмывание денег.
Однако $70 млн останутся у Takilant, постановил суд. В его решении говорится, что не удалось доказать получение этих денег незаконным путём.
По данному поводу Минюст выпустил своё уточнение. Решение швейцарского суда не является окончательным — оно оставляет сторонам право на обжалование в Верховном суде Швейцарии. Поэтому прокуратура может добиться его изменения.
Кроме того, власти США также издали ордер на арест оставшихся $70 млн. Это делает невозможным их возврат Takilant даже в случае вступления данного решения в законную силу.
Минюст отметил решение о конфискации $293 млн как «существенную победу» для правоохранителей. Оно открывает возможность для дальнейших переговоров по их возвращению в Узбекистан.
Расследование, о котором идёт речь, было открыто в 2012 году по подозрению в подлоге и отмывании денег «в отношении личного помощника Гульнары Каримовой и менеджера узбекского филиала российской телекоммуникационной компании».
Схема включала незаконное получение денег от зарубежных телеком-операторов и других компаний, желавших работать в Узбекистане. Позднее Каримова также стала подозреваемой по делу. В 2018 году Швейцария распорядилась конфисковать более $555 млн с пяти счетов.
Узбекистан несколько лет ведут переговоры о возвращении части замороженных средств. В 2019 году швейцарская прокуратура сообщила, что вернёт Узбекистану $133 млн.
Правоохранительные органы Узбекистана работают по вопросу возврата активов Каримовой с другими странами, включая США, Россию и Францию.
Ранее Spot писал о вопросах, возникших к швейцарскому подразделению аудитора EY из-за его связей с обанкротившимся Zeromax.
