Минюст подготовил законопроект, обязывающий компании раскрывать всю цепочку своих бенефициаров. Об этом пишет отдел министерства по связям с общественностью.
Документ вводит понятие «последнего (конечного) бенефициарного собственника» и излагает критерии его определения — в частности, контроль над 25% и более уставного фонда компании. Также он определяет предприятия, не раскрывающие информацию о бенефициарах.
Ряд предприятий будет должен предоставлять информацию о конечных бенефициарах. В первую очередь это относится к компаниям с иностранными учредителями и к оффшорным зонам.
Согласно законопроекту, предлагается создать единый госреестр бенефициарных собственников, доступ к которому будет открытым. Сведения в реестре будут обновлять минимум раз в три месяца.
Открытость информации о конечных бенефициарах — одна из новейших тенденций в сфере развития предпринимательства в разных странах. Она необходима для эффективной борьбы с коррупцией и легализацией незаконных доходов, отметили в Минюсте.
Соответствующие законы действуют в странах ЕС, Великобритании, США. Люксембург с 2019 года ввёл открытый реестр конечных бенефициаров компаний, зарегистрированных в стране.
Группа по разработке финансовых мер в борьбе с отмыванием денег (FATF), созданная странами G7, ведёт списки подозрительных стран. В её «чёрный» список сейчас попали КНДР и Иран, в «серый» — 18 стран. Узбекистан пока находится в «белом» списке, отмечается в сообщении.
В самом Узбекистане также ведётся реестр офшоров. Сейчас в нём значатся 69 государств и территорий — Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гонконг, Кипр и другие.
Ранее Spot сообщал об упоминаниях Узбекистана в отчёте по офшорным схемам Pandora Papers.
