В ОАЭ были задержаны братья-бизнесмены Атул и Раджеш Гупта, сообщает OCCRP со ссылкой на полицию Дубая.
Их арестовали по запросу Южно-Африканской Республики. Там их обвиняют в ряде преступлений, включая отмывание денег, мошенничество и злоупотребление связями с экс-президентом ЮАР Джейкобом Зумой.
Национальная прокуратура ЮАР объявила братьев Гупта в розыск по делу об отмывании денег и мошенничестве в компании Nulane Investment 204. В 2011—2012 годах Департамент сельского хозяйства провинции Фри-Стейт перевёл ей почти 25 млн рандов ($1,64 млн).
Деньги предназначались якобы для оплаты технико-экономического обоснования крупного проекта. По версии правоохранителей, Nulane Investment служила «прокладкой» для вывода денег в компанию братьев Гупта Islandsite Investments.
Минюст ЮАР подтвердил арест обвиняемых. Сейчас обсуждается их экстрадиция из ОАЭ.
Семья Гупта — богатая индийская семья, наиболее известными членами которой являются несколько братьев, которые вместе ведут бизнес. В ЮАР семья переехала из Индии в 1993 году.
В дальнейшем братья Гупта создали бизнес-империю, в которую входят угольные и алмазные шахты, железные дороги, инжиниринговые компании и др. По мере роста влияния их начали подозревать в финансовых нарушениях, а также вмешательстве в государственные дела.
Действия бизнесменов были расценены активистами как «захват государства», а их компанию прозвали «теневым правительством». В итоге братья Гупта покинули страну — примерно в то же время, когда Джейкоб Зума покинул пост президента под давлением своей партии.
В 2019 году власти США внесли их в «чёрный список». Счета братьев Гупта арестованы, власти добиваются их возвращения, чтобы подвергнуть судебному преследованию.
Индийские СМИ в июле 2019 года сообщали о вероятных бизнес-проектах Гупта в Узбекистане — в том числе создание университета. Два года спустя Zee Business утверждала, что братья Гупта находятся в Ташкенте.
Ранее Spot писал, что Швейцария и Франция вернут активы Гульнары Каримовой в Узбекистан.
