Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был задержан багамской полицией вечером 12 декабря, сообщило CNBC.
Власти островного государства действовали по запросу прокурора Южного округа штата Нью-Йорк. Детали обвинения пока не оглашаются, однако их объявят на судебном заседании по поводу ареста Бэнкмана-Фрида.
Согласно источнику NYT, бывший криптомиллиардер обвиняется в онлайн-мошенничестве и мошенничестве с ценными бумагами, преступном сговоре, а также в отмывании денег. По совокупности обвинений ему грозит пожизненное заключение, отмечают юристы.
Кроме того, обвинения в адрес Бэнкмана-Фрида выдвинула Комиссия США по ценным бумагам и биржам. Ранее бизнесмена на слушания вызывал комитет Конгресса по финансовым услугам, однако тот отказался давать показания.
Ожидается, что США потребуют экстрадиции бизнесмена. С учётом возможной подачи апелляции его адвокатами процесс может затянуться на месяцы, считают наблюдатели.
FTX столкнулась с кризисом ликвидности в начале ноября, после выхода расследования Coindesk о махинациях со средствами клиентов. Бэнкман-Фрид 6 ноября сообщил топ-менеджерам FTX о «дыре» в финансах, чтобы определить масштаб необходимого дофинасирования.
Порядка $10 млрд средств клиентов с FTX ранее было переведено на счета инвестфонда Бэнкмана-Фрида Alameda. Однако, как рассказали источники Reuters, в тратах фонда оказались неучтёнными от $1 млрд до $2 млрд.
Глава биржи Binance Чанпен Чжао предложил Бэнкману-Фриду выкупить FTX, но на следующий день отказался от сделки. 13 ноября криптобиржа подала заявление о банкротстве, а Бэнкман-Фрид ушёл с поста её гендиректора.
Регуляторы США проводят расследование по вопросам управления активами клиентов FTX. На Багамах в отношении биржи также открыты дела, а её местные счета заморожены.
Ранее Spot писал, что основательница Theranos Элизабет Холмс получила 11 лет тюрьмы за мошенничество.
