Банки Узбекистана и других стран СНГ усиливают контроль за транзакциями компаний, связанных с Россией, передаёт «Коммерсантъ FM».
Глава компании «Оптилогистика» Георгий Властопуло сообщил изданию, что некоторые товары через узбекистанские кредитные учреждения оплатить невозможно. За 8 месяцев работы в стране фирма смогла оплатить лишь два контракта по косвенному реэкспорту, добавил он.
«Они [банки Узбекистана] категорически не проводят трансакции за рубеж. Выдавались анкеты из 27 пунктов, на которые было необходимо ответить. В том числе там значился вопрос о том, санкционные или нет товары мы оплачиваем», — приводит издание слова Властопуло.
Казахстанские банки также более тщательно проверяют компании с российскими корнями и в целом подозрительно относятся к реэкспорту. По словам Властопуло, для открытия в них счёта также требуется заполнить «достаточно объёмные анкеты».
Среди прочего банки интересуются целями открытия компании, а также намерениями размещать производство в Казахстане или заниматься закупками в интересах третьих лиц или государств. Заявку могут рассматривать несколько недель, прежде чем сообщить об отказе.
В свою очередь, для одобрения транзакций в банках Армении нужно доказать легальность перевода и предоставить свидетельства о происхождении средств. Раньше хватало минимального пакета документов, но в последнее время проверки стали довольно строгими.
«Если банки что-то не устраивает, то в операциях они отказывают», — отметил основатель агентства Creative Structure Аркадий Сергеев. — «Именно транзитные переводы в Россию просто запрещены».
Как указал адвокат Вардан Степанян, банки опасаются использования счетов армянских фирм, созданных россиянами, для транзита при подсанкционной сделке. Также их волнуют возможные связи таких юрлиц с компаниями и лицами, находящимися под санкциями.
В начале марта в США подготовили рекомендации по вычислению возможного обхода антироссийских санкций. Одним из признаков подозрительных сделок назвали доставкой товаров через соседние с Россией страны, включая Узбекистан.
По данным СМИ, российские компании «завалили» казахстанских партнёров просьбами помочь поставить товары в обход санкций. В ответ правительство Казахстана объявило об усилении контроля за поставками и ввело обязательные сопроводительные накладные на товары при торговле с другими странами ЕАЭС.
Ранее Spot писал, что ЦБ предупредил три банка о недостаточной работе с санкционными рисками.
