Как ранее писал Spot, швейцарский банк UBS закрыл сделку по поглощению своего бывшего главного конкурента — Credit Suisse.
Руководство UBS ввело ряд ограничений для менеджеров приобретённого банка. FT со ссылкой на близкие к финучреждению источники сообщает, что Credit Suisse не сможет открывать счета для новых клиентов из ряда стран.
Речь идёт о государствах с высоким риском коррупции и отмывания денег. К ним, в частности, UBS отнёс Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, а также Россию, Беларусь и Молдову.
Всего в список вошли 28 государств Азии, Африки, Европы, Центральной и Южной Америки. По этим же соображениям банку запретили создавать счета для политиков и государственных предприятий Украины.
Кроме того, Credit Suisse не сможет запускать новые финансовые продукты и услуги без одобрения нынешних владельцев. Банку также запретили торговать некоторыми высокорисковыми деривативами.
За последнее десятилетие Credit Suisse неоднократно оказывался в центре скандалов. В 2014 году швейцарский банк заплатил $2,6 млрд штрафов за содействие клиентам из США в уклонении от налогов, а в 2021 — понёс многомиллиардные потери из-за банкротства двух крупных инвестфондов.
Журналисты-расследователи находили у мировых политиков, бизнес-персон и близких к ним лиц счета в Credit Suisse. Например, в 2022 году среди его бывших и текущих клиентов нашли четырёх граждан Узбекистана, в том числе сестру миллиардера Алишера Усманова Саодат Нурзиеву.
Помимо того, банк обвиняли в помощи при обходе санкций при покупке олигархами яхт и частных самолётов. В одном из отчётов о допущенных Credit Suisse ошибках подход менеджеров компании к риск-менеджменту называли «равнодушным».
"Мы опасаемся «культурного загрязнения». [Поэтому] мы собираемся установить невероятно высокую планку для тех, кого мы возьмём [работать] в UBS", — заявил президент UBS Кольм Келлегер по поводу слухов о сокращениях в банке после объединения.
Ранее Spot писал, что суд ЕС начал рассматривать иск Алишера Усманова об отмене санкций.
