Генеральная прокуратура Швейцарии передала уголовное дело Гульнары Каримовой в суд. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Вместе с дочерью первого президента Узбекистана обвиняемым проходит бывший гендиректор «дочерней структуры телекоммуникационной компании из России». По версии следствия, они участвовали в международном преступном сговоре (ст. 260.3 УК Швейцарии).
Кроме этого, Каримова и её партнёр обвиняются в отмывании денег (ст. 305.2), получении взяток в качестве иностранных должностных лиц (ст. 322.7) и подделке документов (ст. 251).
По версии следствия, Гульнара Каримова не позже 2001 года создала группировку из нескольких десятков человек, известную как «офис». С 2005 года группа действовала в Швейцарии для легализации преступных доходов в местных банках и покупки недвижимости.
«Офис» Каримовой вымогал взятки у иностранных компаний, планировавших войти на телеком-рынок Узбекистана. Последние должны были платить отчисления связанным с ней компаниям для вынесения решения в их пользу.
«Гульнара Каримова использовала свой двойной статус дочери президента и официального лица, который давал ей неограниченное влияние над государственными чиновниками в вопросах разрешения компаниям на вхождение и работу в секторе телекоммуникаций», — говорится в заключении.
Деньги, полученные от взяток, переводились через сложную сеть с участием ряда компаний в нескольких странах. В ходе расследования было обнаружено более 100 связанных с «офисом» фирм, бенефициары которых выступали в качестве прикрытия для Каримовой.
Как считает прокуратура, сама Гульнара выступала ключевой фигурой группировки, участвовала в открытии счетов на имя её структур, переводе нелегальных активов и подготовке для этого подложных документов. Её партнёр предположительно участвовал в разработке коррупционных схем в Узбекистане и управлении ими.
Сторона обвинения сравнила группировку с «профессиональным предприятием», учитывая её размеры, распределение задач и объём контролируемых активов. «Офис» придерживался ряда обязательных норм, параллельно прибегая к запугиванию и насилию, отмечается в заключении.
Всего по делу «Офиса» в Швейцарии были арестованы активы на 780 млн франков ($858 млн). Сюда входят средства на банковских счетах, недвижимость, наличные деньги и ценные вещи в банковских ячейках.
На данный момент 340 млн франков ($374 млн) конфискованы с целью возвращения в Узбекистан. Обвинение запросило изъятие оставшихся активов, оцениваемых более чем в 440 млн франков ($484 млн).
Ранее Spot писал, что $43,5 млн из возвращённых активов Каримовой направят на программу снижения детской смертности.
