Национальное агентство перспективных проектов сообщило о штрафном предписании на 102 млн сумов для криптобиржи Binance.
Ведомство провело проверку деятельности международных криптобирж и электронных платформ, включая площадку Binance, на соответствие лицензионным требованиям и условиям в сфере оборота криптоактивов.
По ее итогам агентство обвинило Binance в следующих нарушениях:
- оказание узбекистанцам услуг по совершению операций с криптоактивами;
- проведение операций на Binance с анонимными и полученными преступным путем криптоактивами;
- отсутствие юридического лица (резидентства) в Узбекистане;
- отсутствие электронной платформы, размещенной на серверах, в республике;
- несоблюдение требований в сфере криптоактивов, противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также хранения и использования персональных данных;
- отсутствие информации о недопущении к руководству или участию в уставном капитале лиц, указанные в подпункте «з)» пункта 9 Положения, а также компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах;
- отсутствие сформированного уставного фонда, часть которого должна быть зарезервирована на отдельном счете в местном банке.
После проверки НАПП составило акт о выявленных недостатках, который направили Binance для устранения нарушений. Однако Binance не предпринял меры по получению лицензии провайдера услуг на территории Узбекистана.
В связи с этим, агентство оштрафовало Binance на 300 БРВ (102 млн сумов).
Согласно законодательству, Binance может за месяц добровольно оплатить штраф. При неуплате НАПП в течение пяти рабочих дней подает заявление в суд о взыскании. В агентстве напоминают, что за осуществление деятельности без лицензии предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Сайты Binance и других международных бирж заблокированы в Узбекистане с августа 2022 года. В конце того года стало известно, что Binance открыла в республике вакансию генерального менеджера, который должен был разрабатывать стратегии, планы действий и бизнес-модель для нового рынка.
В феврале прошлого года замдиректора НАПП Вячеслав Пак сообщил, что Binance выдвигает требование о легализации р2р-сделок в Узбекистане, но при этом площадка не переносит сервера и персонал в страну, где получает лицензию. В агентстве отказались легализовать р2р-сделки до тех пор, пока не поймут, как их контролировать.
Ранее Spot писал, что Binance уплатит комиссии США по товарным фьючерсам $2,7 млрд.
