Швейцарская прокуратура предъявила обвинения банку Lombard Odier и одному из его бывших сотрудников в отмывании денег, связанных с деятельностью Гульнары Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщает Financial Times.
По данным прокуратуры, Lombard Odier способствовал сокрытию миллиардов долларов, полученных Каримовой в результате хищений и вымогательств, связанных с контролем над государственными контрактами в Узбекистане. Эти средства отмывались через сеть, известную как «Офис», базирующуюся в Швейцарии.
Швейцарская прокуратура обвинила Lombard Odier в недостаточной проверке владельцев счетов, игнорировании высокорисковых операций и несоблюдении внутренних стандартов комплаенса.
Банк, однако, утверждает, что сам сообщил о подозрениях в отношении Каримовой еще в 2012 году. В заявлении Lombard Odier говорится: «Обвинения безосновательны. Мы будем активно защищать свои интересы».
В ходе обысков в 2016 году в сейфах банка были найдены ювелирные изделия, предположительно купленные на государственные средства Узбекистана, и документы, которые стали доказательствами для прокуратуры.
Экс-сотрудник Lombard Odier, который ранее работал с Каримовой, также привлечен к ответственности. Прокуратура считает, что он способствовал обходу банковских процедур проверки.
Каримова также связана с делом о банкротстве швейцарской компании Zeromax в 2010 году, которая оставила долги в $4,6 млрд и была использована для ее операций. Замороженные в Швейцарии активы Каримовой остаются предметом судебных споров.
Ранее Spot писал, что Лола Каримова-Тилляева продала дом в Беверли-Хиллз за $36 млн.
