Как ранее писал Spot, отдел кибербезопасности УВД Бухарской области задержал 17-летнего молодого человека за оборот криптовалюты на $2,7 млн.
Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Шохрух Гиясов прокомментировал дело. В социальных сетях многие говорили, что задержанный якобы самостоятельно заработал крупную сумму денег, отметил он.
«В действительности обладатель отмеченного этими активными гражданами „таланта“ был обычным виртуальным валютчиком», — заявил Гиясов.
За последнее время заметно выросло число анонимных групп и каналов в Telegram, где предлагается купить или продать криптовалюту. По словам Гиясова, продавцы и покупатели при обмене криптовалют на электронные деньги или обратно являются «виртуальными валютчиками».
Посредники в подобных операциях получают определенную комиссию за свои услуги — от 0,1% до 2% суммы транзакции в зависимости от степени анонимности. Для этого они используют зарубежные криптобиржи и другие специальные площадки — например, Binance, заявил представитель МВД.
Анонимный характер транзакций в криптовалюте, скорость и удобство расчетов привлекают к ним преступные группировки, занимающиеся мошенничеством, наркоторговлей и другими незаконными действиями. Гиясов указал, что большинство расчетов в этой среде используют криптоактивы.
«Тревожно, что лица, занимающиеся обменом криптовалюты (виртуальные валютчики) сознательно или несознательно выступают посредниками в этих деяниях», — отметил пресс-секретарь МВД. Он призвал к усилению государственного контроля в этой сфере.
Задержанный в Бухарской области З. М. за семь месяцев провел через Binance более 4 тыс. подозрительных транзакций. Упомянутая сумма в 34 млрд сумов составляла оборот операций, а не заработок, подчеркнул Гиясов.
По данным следствия, основная часть средств, в обороте которых участвовал З. М., могла поступить с зарплатных, пенсионных и кредитных карт. Правоохранители подозревают, что он занимался легализацией незаконных доходов и уничтожением следов украденных денег.
Окончательный вывод по делу должны сделать следствие и суд, отметил пресс-секретарь МВД. Также он критически оценил высказавшихся в защиту задержанного граждан, обвинив их во введении общественности в заблуждение и в препятствовании следствию.
«Подобные непрофессиональные популистские выходы без знания материалов дела, без знакомства с требованиями законодательства в этой сфере весьма обременительны», — завершил Гиясов.
Ранее Spot писал, что в Самаркандской области «серая» майнинг-ферма потратила энергию на 1,8 млрд сумов.
